Intermediate

Kepatuhan dan Regulasi Anti Pencucian Uang

21 Jam

4 Lesson

2,839 Siswa

Tentang Kursus Ini

Fokus pada upaya bank mencegah sistemnya digunakan untuk kejahatan finansial. Topik ini membahas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), prosedur Know Your Customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta sanksi hukum jika bank lalai dalam kepatuhan ini.

Kurikulum Pembelajaran

Konsep AML/CFT dan Kerangka Regulasi Internasional

LESSON 1

Mulai

Kuis 1

KUIS 1

Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC)

LESSON 2

Kuis 2

KUIS 2

Transaction Monitoring dan Suspicious Activity Reporting

LESSON 3

Kuis 4

KUIS 3

Program Kepatuhan dan Sanksi Hukum

LESSON 4

Kuis 4

KUIS 4

Ujian Akhir (Final Exam)

Syarat: Selesaikan semua materi di atas.

Gratis

Akses penuh seumur hidup

Daftar / Masuk Kelas

Fasilitas Kursus

Akses Selamanya
Akses di HP & Laptop
Sertifikat Penyelesaian